في تطور يسلط الضوء على ملف الامتثال المالي والمصرفي في العراق، كشف مرصد إيكو عراق عن تلقي البنك المركزي رسالة رسمية من وزارة الخزانة الأميركية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، تتضمن استفساراً حول ودائع مالية يُشتبه في ارتباطها بعمليات تهريب النفط داخل مصرف بغداد.
وأشارت الرسالة إلى أن أفراداً مطلوبين على خلفية قضايا تهريب النفط قاموا بإيداع مبالغ مالية كبيرة في المصرف، مع وجود مؤشرات على ضلوع أطراف داخل المصرف في تسهيل هذه الإيداعات، بما قد يرقى إلى غسل أموال ناتجة عن أنشطة غير قانونية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق